EUA sancionam corretora de criptomoedas iraniana acusada de transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin ao IRGC

De acordo com o Livecoins, o Departamento do Tesouro americano anunciou sanções contra a BitBank, uma corretora de criptomoedas iraniana ligada a Babak Zanjani. Segundo as acusações divulgadas e reportadas pelo Livecoins, a corretora foi usada pela Hormuz Safe Marine Services Authority, empresa que cobrava pedágio em Bitcoin para navios petroleiros no Estreito de Ormuz. O Departamento de Justiça afirmou que Zanjani utilizou a BitBank para facilitar a transferência de Bitcoin no valor de centenas de milhões de dólares para o IRGC (Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica) entre junho e julho. A desenvolvedora do software de ativos digitais da BitBank, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, subsidiária da Dot One Value Creation Group, também foi designada pela OFAC, conforme reportou o Livecoins. Outros nomes sancionados incluíram Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari. O secretário do Tesouro americano comentou sobre as novas medidas nas redes sociais, afirmando que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC e que o Tesouro sancionará quem apoiar o regime.