Tether đóng băng 550 triệu USDT liên quan đến Iran

Theo thông tin từ Coin68, Tether tuyên bố đã đóng băng gần 550 triệu USD USDT bị cáo buộc có liên hệ đến Iran trong năm nay. Một cuộc điều tra do Mỹ tiến hành cho thấy chính quyền Tehran thường xuyên sử dụng USDT để né tránh lệnh cấm vận. Phần lớn số tiền đến từ vụ phong tỏa hơn 344 triệu USDT hồi tháng 4, khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ xác định các địa chỉ này liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran. Đến tháng 7, Tether tiếp tục khóa hơn 130 triệu USD USDT trên mạng TRON.

CEO Paolo Ardoino đã dùng các con số này để bác bỏ quan điểm cho rằng USDT là nơi trú ẩn cho các thực thể bị trừng phạt hay tội phạm, vì dòng tiền blockchain có thể bị lần theo và tổ chức phát hành có khả năng khóa token. Tether cho biết đã phối hợp với 340 cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng hơn 4,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, phe Dân chủ tại Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal dẫn đầu lại đưa góc nhìn khác. Nhóm rà soát 846 ví crypto bị trừng phạt vì liên hệ với Iran và phát hiện 84% số ví này giao dịch bằng USDT. PSI cáo buộc USDT là công cụ giúp Iran đưa tiền qua biên giới và duy trì thanh khoản quốc tế. Thượng nghị sĩ Blumenthal đã chuyển báo cáo tới Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ để đề nghị điều tra khả năng Tether vi phạm quy định chống rửa tiền, dù đây chưa phải kết luận vi phạm pháp luật.