Binance siết quy định chuyển crypto xuyên biên giới tại Brazil từ ngày 1/11

Theo Allinstation, vào ngày 5/10, Binance thông báo sẽ áp dụng quy định mới đối với người dùng tại Brazil thực hiện giao dịch crypto xuyên biên giới bắt đầu từ ngày 1/11/2026. Theo quy định này, người dùng phải khai báo mục đích giao dịch và cung cấp thông tin về bên gửi hoặc bên nhận trước khi giao dịch được xử lý.

Đối với giao dịch rút crypto, Binance sẽ từ chối gửi yêu cầu nếu người dùng chưa hoàn thành bảng câu hỏi. Trong khi đó, tiền điện tử chuyển từ nước ngoài vào Binance có thể bị giữ ở trạng thái chờ hoặc bị trả lại nếu thiếu thông tin bắt buộc. Các giao dịch giữa những người cư trú tại Brazil hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Binance sẽ tiến hành báo cáo các giao dịch xuyên biên giới cho Ngân hàng Trung ương Brazil hàng tháng theo Quyết định BCB số 521/2025. Cụ thể, các giao dịch có giá trị từ 50.000 USD trở xuống phải sử dụng danh sách gồm 10 mục đích, còn giao dịch trên 50.000 USD cần lựa chọn trong 96 nhóm phân loại quy định. Ngoài ra, một số giao dịch với đối tác không được phép hoạt động trên thị trường ngoại hối Brazil bị giới hạn ở mức 100.000 USD.

Allinstation cho biết quy trình này nhằm đưa hoạt động tài sản kỹ thuật số vào khuôn khổ quản lý ngoại hối và tăng cường giám sát tại Brazil. Binance cũng lưu ý các yêu cầu này không phải là Travel Rule, vì Travel Rule tại Brazil dự kiến triển khai theo từng giai đoạn trong năm 2027 và 2028. Ngân hàng Trung ương Brazil trước đó khẳng định khung pháp lý mới giúp tăng khả năng truy xuất nguồn gốc tài sản, củng cố tính minh bạch, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.