Điểm chính
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sàn giao dịch crypto BitBank vì cáo buộc chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho Iran và xử lý dòng tiền hàng hải.
Theo báo cáo từ Coin68, Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa sàn giao dịch tiền mã hóa BitBank vào danh sách trừng phạt. Nền tảng này bị cáo buộc chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho Iran và xử lý dòng tiền từ hệ thống thu phí hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, BitBank nằm dưới quyền kiểm soát của Babak Zanjani, nhân vật từng bị Mỹ trừng phạt từ năm 2013.
Trong các tháng 06 và 07 năm 2026, Zanjani bị cáo buộc sử dụng BitBank để chuyển tiền cho tổ chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Bên cạnh đó, BitBank còn xử lý giao dịch cho Hormuz Safe Marine Services Authority, nền tảng thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz bằng Bitcoin. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố các nỗ lực tài trợ cho chính quyền Iran bằng tiền mã hóa đều nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng.
Ngoài BitBank, Mỹ còn trừng phạt công ty phát triển phần mềm Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company cùng ba cộng sự của Zanjani gồm Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein và Seyed Adel Heidari. Trước đó, trong năm 2026, Washington cũng từng đưa nhiều sàn giao dịch khác của Iran như Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit và Aban Tether vào danh sách đen trong các chiến dịch truy quét tài chính.
Nguồn & kiểm chứng thông tin
Báo cáo này được tổng hợp từ nội dung của Coin68. Thông tin đã được kiểm chứng và sắp xếp để làm rõ bối cảnh thị trường bởi bộ phận nghiên cứu CoinQuickly.
Đọc bài gốc tại Coin68 ↗
