Mỹ muốn tịch thu 61 triệu USD tiền bán dầu của Iran được rửa qua Binance

Theo Allinstation, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đệ đơn yêu cầu tịch thu dân sự khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa. Nguồn tiền này được cho là có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán trái phép dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Iran nhằm né tránh lệnh trừng phạt, sau đó được rửa tiền thông qua các tài khoản trên Binance. Cáo trạng cho biết các khoản tiền này cuối cùng hỗ trợ chính phủ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Phó Công tố viên Mỹ Sean S. Buckley phát biểu rằng động thái này thể hiện quyết tâm của Washington trong việc ngăn chặn các lực lượng bị Mỹ coi là tổ chức ủy nhiệm khủng bố tiếp cận nguồn tiền bất hợp pháp. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale đã sử dụng tài khoản giao dịch trên Binance để hỗ trợ chuyển đổi và rửa tiền từ hoạt động buôn bán dầu của Iran. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định một mạng lưới địa chỉ tiền mã hóa không lưu ký mang tên "Entity A" có liên quan đến việc nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD từ hoạt động buôn bán dầu trái phép này. Washington cáo buộc nguồn thu từ thị trường chợ đen là tài chính quan trọng cho hoạt động quân sự và chương trình vũ khí của Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép kinh tế toàn diện đối với Iran, bao gồm cả việc nhắm tới tài sản kỹ thuật số và các mạng lưới tài chính né tránh lệnh cấm vận.