Điểm chính
Bộ Tư pháp Mỹ nộp đơn tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa từ hoạt động bán dầu Iran, theo báo cáo từ Coin68.
Theo Coin68, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã nộp đơn yêu cầu tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa, cáo buộc số tài sản này bắt nguồn từ việc bán dầu thô và sản phẩm dầu mỏ Iran bất chấp lệnh trừng phạt. Đơn vị này cho biết dòng tiền được chuyển qua một mạng lưới công ty và ví crypto, liên quan đến chính quyền Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Cuộc điều tra xuất phát từ phát giác truyền thông về việc Binance để lọt dòng tiền crypto liên quan đến Iran. Hai công ty Hong Kong là Blessed Trust Limited và Hexa Whale Trading Limited bị cáo buộc sử dụng tài khoản trên Binance để xử lý tiền thu từ việc bán dầu Iran cho khách hàng Trung Quốc. DOJ xác định dòng tiền từ một mạng lưới ví liên quan đã nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD.
Về phía Binance, sàn bác bỏ cáo buộc cố tình cho phép rửa tiền Iran và khẳng định đã loại bỏ Hexa Whale cùng Blessed Trust khỏi nền tảng sau các cuộc rà soát nội bộ. DOJ hiện không cáo buộc Binance trong vụ kiện này. Vụ tịch thu diễn ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh các chiến dịch cắt đứt nguồn thu và kênh tài chính của Iran, bao gồm việc mở rộng trừng phạt sang tài sản số và các sàn giao dịch.
Nguồn & kiểm chứng thông tin
Báo cáo này được tổng hợp từ nội dung của Coin68. Thông tin đã được kiểm chứng và sắp xếp để làm rõ bối cảnh thị trường bởi bộ phận nghiên cứu CoinQuickly.
Đọc bài gốc tại Coin68 ↗
