Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Binance vì nghi vấn liên quan đến Iran

Theo Allinstation, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang tiến hành điều tra sàn giao dịch tiền mã hóa Binance để làm rõ khả năng bỏ qua hoặc không phát hiện đầy đủ các giao dịch liên quan đến Iran, qua đó có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Dựa trên thông tin từ Bloomberg được Allinstation dẫn lại, cuộc điều tra tập trung vào hệ thống kiểm soát tuân thủ của Binance, cách theo dõi và xử lý giao dịch đáng ngờ, cũng như việc ban lãnh đạo có hay biết về các giao dịch này hay không. Nội dung chú ý bao gồm cáo buộc một số công ty Trung Quốc dùng tài khoản trên Binance để chuyển tiền mua bán dầu của Iran.

Dù vậy, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận Binance vi phạm lệnh trừng phạt hay ban lãnh đạo có hành vi sai phạm.

Trước đó, vào năm 2023, Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) đã đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, thừa nhận vi phạm quy định chống rửa tiền, chuyển tiền không phép và lệnh trừng phạt, đồng thời nộp phạt khoảng 4,3 tỷ USD. Vụ việc này khiến Changpeng Zhao rời ghế CEO và Richard Teng tiếp quản vai trò điều hành.