Principais pontos
Conforme reportado pelo Livecoins, o investigador ZachXBT detalhou como se infiltrou em um sindicato chinês que lavou mais de US$ 1 bilhão.
De acordo com reportagem do Livecoins publicada em 5 de outubro de 2026, o investigador de criptomoedas ZachXBT relatou em suas redes sociais como se infiltrou em um sindicato do crime organizado chinês responsável por lavar mais de US$ 1 bilhão para hackers norte-coreanos.
Segundo o relato, após identificar um padrão em contas que pediam ajuda no Telegram e Discord após o hack da Bybit, Zach fingiu ser um cliente. Ele conversou no Telegram com um suspeito identificado como Jimmy Green e precisou mover somas expressivas, convertendo US$ 349,7 mil em USDC para um novo endereço e testando o serviço com 100 ETH, com o objetivo de ganhar a confiança do grupo e testar o esquema.
Com o mapeamento das transações, o investigador descobriu que os serviços de Jimmy Green foram utilizados por hackers norte-coreanos para lavar fundos roubados da Bybit, além de conversas sobre casos ligados à Huione Guarantee e à Poloniex. Posteriormente, a Tether congelou US$ 442 mil em USDT associados ao esquema. ZachXBT destacou que arriscou recursos próprios e assumiu riscos pessoais no processo, dependendo de subsídios e doações para continuar seu trabalho investigativo.
Nota sobre fontes e checagem
https://livecoins.com.br/investigador-conta-como-se-infiltrou-em-sindicato-do-crime-organizado-chines-que-lavou-mais-de-us-1-bilhao-para-hackers-norte-coreanos/
