Önemli noktalar
BTCHaber'e göre ABD'li federal savcılar, Binance'in İran yaptırımlarını ihlal eden işlemleri bilerek engellemediği iddiasını inceliyor.
BTCHaber'in aktardığına göre, ABD'deki federal savcılar Binance hakkında İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yeni bir soruşturma yürütüyor. Manhattan Federal Savcılığı ile ABD Adalet Bakanlığı'nın Washington'daki Ceza Dairesi'nin dahil olduğu süreç, şirketin yaptırım kontrollerine ve bu ihlallere bilerek izin verip vermediğine odaklanıyor. Henüz yeni bir suçlama açıklanmazken, incelemenin temelini Binance'ın İran petrolünün karaborsa satış gelirlerinin akışına aracılık eden Hexa Whale ve Blessed Trust gibi şirketlerle olan bağlantıları oluşturuyor.
Binance, kolluk kuvvetlerinden gelen bilgiler üzerine kendi incelemesini başlattığını ve risk değerlendirmesi sonucunda Hexa Whale ile Blessed Trust'ı sırasıyla Ağustos 2025 ve Ocak 2026'da platformdan çıkardığını belirtti. Şirket, İran'da ikamet eden kullanıcıları kabul etmediğini, kimlik doğrulama ile coğrafi konum kontrolleri uyguladığını ve yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası izlediğini savundu.
Soruşturmayı önceki dosyalardan ayıran en önemli unsurun Binance'ın olası ihlalleri hangi aşamada bildiği olacağı ifade ediliyor. Şirket, Kasım 2023'te benzer uyum sorunları ve yaptırım yasası ihlalleri nedeniyle 4,3 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etmişti.
Kaynak ve doğruluk kontrolü notu
https://www.btchaber.com/abdli-savcilar-binancein-iran-yaptirimlarini-ihlal-ettigi-iddiasini-sorusturuyor/
