Блокчейн-сыщик внедрился в отмывавшую украденные средства биржи Bybit группировку

Как сообщает Bits.media, анонимный блокчейн-расследователь ZachXBT в течение нескольких недель выдавал себя за клиента китайской группировки отмывателей средств, связанных с кражей около $1,5 млрд у криптобиржи Bybit. Заметив подозрительные аккаунты в Telegram и Discord, сыщик связался с человеком под псевдонимом Jimmy Green. В марте 2025 года ZachXBT перевел средства на новый адрес в сети Эфириума и начал обменивать их по просьбе собеседника.

По данным Bits.media, Jimmy открыто рассказывал о переводе средств Bybit, утверждая, что группировка отмыла большую часть похищенной суммы преимущественно через компании в Гонконге. Он также делился данными о перемещении средств для КНДР. ZachXBT получил три Solana-адреса, через которые прошли более $12 млн, похищенных у Bybit. Позднее компания Tether заморозила 442 000 USDT, связанных с транзакциями.

Как передает Bits.media, исследователь выяснил, что группа Jimmy помогала легализовать криптовалюту после взлома биржи Poloniex на $126 млн. Кроме того, ZachXBT опубликовал псевдонимы пяти человек, подозреваемых в отмывании средств после взлома биржи Bitget на $387,5 млн, назвав их жителями Китая, работающими на хакеров из Северной Кореи.